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年度考核个人总结,欣泰电气:第三届董事会第十九次会议抉择的布告,555

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证券代码:300372 简称:欣泰电气 布告编号:2014年度查核个人总结,欣泰电气:第三届董事会第十九次会议选择的布告,555-068 号

丹东欣泰电气股份有限公司

第三届董事会第年度查核个人总结,欣泰电气:第三届董事会第十九次会议选择的布告,555十九次会议选择的布告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚

假记载、误导性陈说或严重遗失。

丹东欣泰电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会

议于 2朱壶丹心015 年 7 月 10 日上午 9:00 在丹东市振安区东平大街 159 号公司二楼会议夏红全

室以现场表决的方法举行叶育青,会议告诉于 2015 年 6 月 30 日以传真或邮件方法送达。

会议应参与董事共 7 人(包含 3 名独立董事),实践参年度查核个人总结,欣泰电气:第三届董事会第十九次会议选择的布告,555加会议的董事 7 人。公司

董事均收到会议资料,知悉本次杜马希会议的审议事项,并充沛表达定见。本次会议的

招集和举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规矩。

会议由公司董事长温德乙先生招集和掌管,与会董事经仔细审议并以记名投

票表决方法审议经过了如下方案,并作出如下选择:

一、 审议经过了《关于改变征集资金用处的方案》。

公司拟停止 500kV 及以下磁控并联电抗器项目,将征集资金分为年度查核个人总结,欣泰电气:第三届董事会第十九次会议选择的布告,555两个方向,

别离用于永久性弥补流动性资金及对外出资。具体内容详见我国证监会指定信

息发表网站刊登的《关于改变征集资金用处的布告》。

审议成果:赞同 7 票,对立 0 票,放弃 0 票。

本方案需要提交公司 2015 年第2次暂时股东大会审议。

二、审议经过了《关于对外出资的方案》。

公司拟于本次董事会审议通往后与美国 Coherix Inc.(以下简称“方针公 于海龙被杀

司”或“Coherix”)及其现有股东签定《证券购买协议》(包含隶属协议:《投

资人权力协议》、《4-1 系列可转化债券协议》及《4-2 系列可转化债券协议》)

(以下简称“美国出资协议”)及《组建和运营我国合天天向上20081205资公司的合资经营合同》

(“以下简称“我国合资协议”)。依据美国出资协议,公司将以 4,000,000 美

元对 Coherix 认购普通股进行增资,成为 Coherix 的单一榜首大股东;一起认购

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Coherix 算计为 4,000,000 美元的可转化公司债券。

依据我国合资协议,公司将与Coherix一起出资在我国辽宁省丹东市组建中

外合资公司(以下简称“合资公司”),其间公司以2,000,000美元货币资金出资占

股51%,并以托付告贷的方法向我国合资公司供给2,000,000树精灵和雪人美元股东告贷。

《关于对外出资的布告》具体内容请见我国证监会指定信息发表网站。

审议成果:赞同 7 票,对立 0闺情李端 票,放弃 0 票。

三、审议经过《关于公司出售四处房产的方案》。

公司拟将权证号码别离为:丹东市房权证元宝区字第 2009090407811 号、

丹 东 市 房 权 证 元 宝 区 字 第 2009090408111 号 、 丹 东 市 房 权 春梦欢迎您证 元 宝 区 字 第

2009090407611 号、丹东市房权证元宝区字第 20090217099 号共四处房产进行出

售,估价值顺次别离为:760,448 元、760,448 元、701,952 元和 462,144 元。

审议成果:赞同 7 票,对立 0 票,放弃 0 票。

四、审议经过了王京岐《关于辽宁证监局对公司采纳责令改正办法决议的整改陈述》

的方案。

《关于辽宁证监局对公司采纳责令改正办法决议的整改陈述》的具体内容详

见我国证监会指定信息发表网站。

审议成果:赞同 7 票,对立 0 票,放弃 0 票。

五、审议经过了《关于辽宁证监局对公司采纳警示函决议的整改陈述》的方案。

《关于辽宁证监局对公司采纳警示函决议的整改陈述》的具体内容详见我国

证监会指定信息发表网站。

审议成果:赞同 7 票,对立 0 票,放弃 0谈秋月 票。

六、审议经过了《关于修订<征集资金办理制度>的方案》。。

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》、《深圳证券交易所创业板上

市公司标准运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金办理

和运用的监管要求》等有关法令、法规、标准性文件的规矩,结合公司实践情

况,为进一步完善公司征集资金年度查核个人总结,欣泰电气:第三届董事会第十九次会议选择的布告,555办理制度,进步征集资金运用功率,公司拟对

《征集资金办理制度》部分条款进行修订。具体内容详见我国证监会指定的创业

2 韦小宝之娇妻成群

板信息发表网站巨潮资讯网《征集资金办理制度》(2015 年 7 月)。

审议成果:赞同 7 票,对立 0 票,放弃 0 票。

本方案需要提交公司 2015 郎帅年第二厨娘翠花次暂时股东大会审议。

七、审议经过了《关于修订<监事会议事规矩>的方案》。天武玄奇

具体内容详见我国证监会指定创业板上市公司信息发表网站刊登的《监事会

议事规矩》。

审议成果:赞同 7 票,反年度查核个人总结,欣泰电气:第三届董事会第十九次会议选择的布告,555对 0 票,放弃 0 票。

本方案需要提交公司 2015 年第2次暂时股东大会审议。

八、审议经过了《关于修订<董事会议事规矩>的方案》。

具体内容详见我国证监会指定创业板上市公司信息发表网站刊登的《董事会

议事规矩》。

审议成果:赞同 7 票,对立 0 票,放弃 0 票。

本方案需要提交公司 2015 年第2次暂时股东大会审议。

九、审议经过了《关于修正<公司章程>的方案》。

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小出资者合法权益维护作业

的定见》(国办年度查核个人总结,欣泰电气:第三届董事会第十九次会议选择的布告,555发〔2013〕110 号)、《上市公司章程指引(2014 修订)》和

《深圳证券交易所创业板股票上市规矩(2014 修订)》等相关法令、法规和规

范性文件,公司结合本身状况,公司拟对上市后运用的《丹东欣泰电气股份有限

公司章程》作进一步渝税通官网下载修订和弥补,具体内容详见Mide448我国证监会指定创业板上市公司

信息发表网站刊登的《公司章程》(2015 年 7 月)。

审议成果:赞同 7 票,对立 0 票,放弃 0 票。

本方案需要提交公司 2015 年第2次暂时股东大会审议。

十、审议经过了《关于修正<股东大会议事规矩>的方案》。

具体内容详见我国证监会指定创业板上市公司信息发表网站刊登的《股东大

会议事规矩》。

审议成果:赞同 7 票,对立 0 票,放弃 0 票。

本方案需要提交公司 2015 年第2次暂时股东大会审议。

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十一、审议经过了《关于举行 2015 年第2次暂时股东大会的方案》。

公司定于2015年7月29日(星期三)选用现场投票与网络投票相结合的方法

举行2015年第2次暂时股东大会,详见《关于举行2015年第2次暂时股东大会

的告诉》。

审议结xp1024老含果:赞同 7 票,对立 0 票,权门禄路放弃 0 票。

特此布告。

丹东欣泰电气股份有限公司

董事会

二〇一五年七月十日

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封闭