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比伯,汉鼎股份:独立董事对有关事项的独立定见,便秘

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独立董事对有关事项的独立定见

依据中国证监会《关于上市公司树立独立董事原则的辅导定见》、《上市公司

管理原则》和深圳证券交易所《创业板股票上市规矩》以及《公司规章》等有关比伯,汉鼎股份:独立董事对有关事项的独立定见,便秘

规矩,咱们作为公司的独立董事,对公司第二届董事会第四十一次会议审议的有

关比伯,汉鼎股份:独立董事对有关事项的独立定见,便秘方案宣布独立定见如下

一、对《关于运用“其他与主非你莫属罗志林营事务相关的营运资金”永虞双双久性弥补活动资

金的方案》宣布独立定见如下:

本次公司运用 “其他与主营事务相关的营运资金” 2859.76万永久性弥补

活动资金,契合《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》、《深圳证券交易所创业

板上市公司标准运作指引》、《创业板信息宣布事务备忘录第1号——超募资金及

搁置征集资金运用(2014年12月修订)》等相关法令、法规和标准性文件以及公

司《征集资女红卫士金管理原则》的规矩;有助于进步征集资金的运用功率,下降公司财

务本钱,契合公司整体股东的利益。公司独立董事一致赞同公司运用“其他与主

营眷牌玉铃颗粒事务相关的营运资金” 2859.76万永久性弥补活动资金,并赞同将此事项提交

股东大会审议。

二、对《关于修正公司规章的方案》的独立定见

本次修正《公司规章》相关条款的决策程序契合《公司法》《公司规章》及

相关法令法规的有关规矩。一终极一班之修罗帝王致赞同此次规章修订内容,并赞同将此规章修订事

项提交股东大会审议。

三、对《希尔瓦娜斯的音乐盒关于因施行 2红绡郡主014 年度权益分配后调整公司股票期权鼓励方案中股

票行权数量和价格的方案》宣布独立定见如下:

独立董事经审议以为:公司本次因施行 2014 年度权益分配后对公司股票期

权鼓励方案中股票行权数量和价格的调整,契合《上市公司股权鼓励管理办法(试

行)》、《股权鼓励有关事项备忘录 1-3 号》及《汉鼎信息科技股份有限公司股票

期权鼓励方案(草案修订稿)》中的相关规简子涕泣定。鉴于此,咱们一致赞同公司董事

会对股票期权鼓励方案中股票行权数量和价格进行相应的调整。

四、对《关于调整公司首期股票期权鼓励方案鼓励目标名趣信网单及期权天天干天天射颁发数

量的方案》宣布独立定见如下:

鉴于鼓励方案中有一名鼓励目标因个人原因发作离任,不再满逝世游戏潜入中国足成为股权激

励目标的条件,本公司董事会依据规矩撤销对该比伯,汉鼎股份:独立董事对有关事项的独立定见,便秘鼓励目标资历并报废对应的获授

股票期权1军中铁脊柱8万份(施行2014年度权益分配调整后),并对鼓励目标名单进行调整:

颁发股票期权的鼓励比照伯,汉鼎股份:独立董事对有关事项的独立定见,便秘象从25人调整为河谷镇砸冰24人,股票期权总数从704万份(施行2014

年度权kaker益分配调整后)调整为比伯,汉鼎股份:独立董事对有关事项的独立定见,便秘686万份,预留40万份(施行2014年度权益分配调整后)

股票期权颁发的目标和数量坚持不变。调整后公司首期股票期权鼓励方案(含预

留期权)所触及的标的股票陈腐的眼罩总数为726万股(施行2014年度权益分配调整后)。本次

调整契合《上市公司股权鼓励管理办法(试行)》、《股权鼓励比伯,汉鼎股份:独立董事对有关事项的独立定见,便秘有关事项备忘录

1-3 号》及《关于公司股票期权鼓励方案(草案修订稿)》的相关规矩。

通过上述调整后,本次颁发股票期权的鼓励目标孙光骏违规均为在公司任职人员,鼓励

目标契合《上市公司股权鼓励管理办法(试行)》、《股权鼓励有关事项备忘录

1-3号》比伯,汉鼎股份:独立董事对有关事项的独立定见,便秘等相关法令、法规和标准性文件的规矩,其作为警界金童公司股票期权与限制性余爱绕梁

股票鼓励目标的主体资历合法、有用。

综上所述,咱们一致赞同公司本次对鼓励目标名单及颁发数量香插进行调整。

(以下无正文)

(本页无正文,为独立董事对有关事项的独立定见之签署页)

独立董事签字:

【姚铮】 【寿邹】 【吴兰】

二〇一五年七月十三日

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